Прямые комплаенс и административные каналы

Институциональный
Стол приёма

PAYMASTERS OÜ управляет специализированными приёмными столами для упрощения предварительного аудита сделок, партнёрских аккредитаций и институциональных коммуникаций.

Эстонский реестр 14525545 · ЕС 5AMLD / 6AMLD · Ответ 48 ч · Шифрованный приём

Scroll

Комплаенс и сделки

KYC / AML и проверка контрагентов

Предварительные KYC/AML аудиты, проверка контрагентов CDD/EDD и структурированный приём файлов сделок.

[email protected] ↗

Общее администрирование

Корпоративная и институциональная переписка

Выписки из коммерческого реестра, институциональная переписка и логистика институциональных расчётных каналов.

[email protected] ↗

Время ответа

Все институциональные запросы подтверждаются в течение 48 рабочих часов. Досье сделок направляются на наш комплаенс-стол по получении.

Безопасная передача запроса

Все досье и запросы тщательно структурируются в соответствии с рамками банковского комплаенса ЕС 5AMLD/6AMLD.

Наименование юридического лица *

Уполномоченный представитель *

Рабочий email *

Тип сделки *

Обзор запроса / объём *

Соглашение об обработке данных (DPA) и уведомление GDPR: Отправляя эту форму институционального приёма, вы явно соглашаетесь на обработку ваших корпоративных и персональных данных компанией PAYMASTERS OÜ. Данные используются строго для предварительной комплаенс-проверки и структурного аудита.

Зарегистрированные офисы

Институциональное присутствие

Глобальная штаб-квартира

Эстония

PAYMASTERS OÜ (Reg: 14525545)
Harju maakond, Kuusalu vald,
Pudisoo küla, Männimäe, 74626, Эстония

Регуляторная юрисдикция ЕС

Евразийский исполнительный хаб

Türkiye

Levent 199 Building
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 199
34394 Şişli, Istanbul, Turkey

Только по предварительной записи

Институциональный Стол приёма